STORIES

Αυτοί είναι οι μεγαλύτεροι διακινητές μαύρου χρήματος

Το πιο εντυπωσιακό ίσως στοιχείο της λίστας με τα πλέον διαβόητα «πλυντήρια» μαύρου χρήματος είναι ότι, παρά το γεγονός ότι συνολικά έχουν ξεπλύνει πάνω από 50 δισ. ευρώ (δισεκατομμύρια!), έχουν εκτίσει συνολικές ποινές φυλάκισης λιγότερο από έναν χρόνο!

Είναι το χρήμα με ουρά, είναι οι διεθνείς διασυνδέσεις ή οι ασύλληπτες εγκληματικές ικανότητές τους που τους έκαναν να διαφύγουν της σύλληψης και να χαρούν τα εκατομμύρια που καθαρίζουν;

Όλα μαζί προφανώς, καθώς τέτοια ποσά δεν μπορούν να περάσουν στα «ψιλά» ούτε να μη γίνουν αντικείμενο αστυνομικής και δικαστικής έρευνας.

Κι όμως, η ελίτ του υποκόσμου έχει τον τρόπο της με τον νόμο (σε κάποιες μάλιστα περιπτώσεις είναι ο νόμος!), καθώς το χρήμα εξαγοράζει συνειδήσεις και κλείνει στόματα…

Semion Yudkovich Mogilevich
Εκτιμώμενο ποσό ξεπλύματος: πάνω από 1 δισ. ευρώ
Ποινή: λίγους μήνες

Γεννημένος στην Ουκρανία, ο Mogilevich θεωρείται από τις ευρωπαϊκές και αμερικανικές αρχές ως ο «αρχηγός των αρχηγών» των περισσότερων διεθνών παρακλαδιών του συνδικάτου της ρωσικής μαφίας. Ο «σκεπτόμενος δον», όπως αποκαλείται στον υπόκοσμο εξαιτίας του επιχειρηματικού του δαιμονίου, ή «ο πλέον επικίνδυνος μαφιόζος του κόσμου», κατά τις αστυνομικές αρχές, συνελήφθη στη Μόσχα το 2008 για φορολογικές ατασθαλίες, βγήκε όμως από τη φυλακή σε χρόνο-αστραπή, περνώντας λιγότερο από έναν χρόνο στη στενή. Το ρωσικό υπουργείο Εσωτερικών δήλωσε ότι οι κατηγορίες εναντίον του «δεν είναι ιδιαιτέρως σοβαρού χαρακτήρα», αν και την ίδια στιγμή στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού είναι τρανταχτό όνομα στη λίστα με τους 10 πλέον καταζητούμενους κακοποιούς του FBI!

Meyer Lansky
Εκτιμώμενο ποσό ξεπλύματος: περίπου 1 δισ. ευρώ
Ποινή: καμία

Ο Meyer Lansky θεωρείται ο «πατέρας» των σύγχρονων μεθόδων ξεπλύματος χρήματος! Ήταν στη δεκαετία του 1930 όταν έγινε ο πρώτος που χρησιμοποίησε τα απομονωμένα νησάκια της Καραϊβικής για να κρύψει τα έσοδα από τις εγκληματικές του δραστηριότητες, το οποία ξεπλένονταν μέσω των καζίνο του Λας Βέγκας και κατόπιν μετακινούνταν στην Κούβα, για ένα δεύτερο ξέπλυμα στα εκεί καζίνο. Αργότερα ο Lansky θα βρισκόταν με ανείπωτα ποσά σε ελβετικές τράπεζες και εταιρίες-φαντάσματα σε Χονγκ Κονγκ αλλά και σε πολλές χώρες της Λατινικής Αμερικής. Ήταν μετρ στην εκμετάλλευση των χαλαρών ηθών των κυβερνήσεων του πλανήτη και δεν καταδικάστηκε ποτέ για τις τόσες κατηγορίες που τον βάραιναν, ξεφεύγοντας ως διά μαγείας του νόμου και δείχνοντας φυσικά τον δρόμο σε όλα τα κατοπινά «πλυντήρια» μαύρου χρήματος…

Al Capone
Εκτιμώμενο ποσό ξεπλύματος: περίπου 1 δισ. ευρώ
Ποινή: 7 χρόνια στη φυλακή (για φορολογικές ατασθαλίες)

Ο «Σημαδεμένος» ήταν αναμφίβολα το πλέον διαβόητο πρόσωπο της Μαφίας και ένα από τα πλέον επιτυχημένα οικονομικά: το παράνομο συνδικάτο του διακίνησης αλκοόλ κατά την περίοδο της αμερικανικής Ποτοαπαγόρευσης (δεκαετία του 1920) καθάριζε πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο. Και βέβαια ξέπλενε τα απίστευτα ποσά μέσω μιας μακράς σειράς επιχειρήσεων! Όσο για τη φυλάκισή του στο Αλκατράζ στη δεκαετία του 1930, δεν ήταν αποτέλεσμα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, ούτε των άλλων δραστηριοτήτων του, όπως ο παράνομος τζόγος, η πορνεία και η διακίνηση αλκοόλ, αλλά εξαιτίας φοροδιαφυγής…

Sani Abacha
Εκτιμώμενο ποσό ξεπλύματος: περίπου 3 δισ. ευρώ
Ποινή: καμιά

Ο στρατιωτικός ηγέτης που έγινε πρόεδρος της Νιγηρίας το 1993 κατάφερε στα 5 χρόνια της θητείας του να απαλλάξει τον κρατικό κορβανά της χώρας από 3 δισ. ευρώ! Ο Abacha σκαρφάλωσε μάλιστα στο Νο 4 της λίστας με τους «πιο διεφθαρμένους ηγέτες της σύγχρονης εποχής» της Διεθνούς Διαφάνειας, της παγκόσμιας οργάνωσης κατά της διαφθοράς. Όταν έφυγε από τον κόσμο το 1998, σε ηλικία 54 ετών, ο ατάσθαλος ηγέτης ενταφιάστηκε αμέσως, χωρίς νεκροψίες και τα σχετικά, πυροδοτώντας φήμες για δολοφονία του από κύκλους του οργανωμένου εγκλήματος…

Mobutu Sese Seko
Εκτιμώμενο ποσό ξεπλύματος: περίπου 5 δισ. ευρώ
Ποινή: καμιά

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας του Κονγκό για περισσότερο από 3 δεκαετίες (1965-1997) ανέβηκε στην τρίτη θέση της προαναφερθείσας λίστας της Διεθνούς Διαφάνειας αφού υπεξαίρεσε κάπου 5 δισ. ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος του ποσού να μην επιστρέφει ποτέ στα κρατικά ταμεία. Ο Mobutu συνήθιζε να νοικιάζει αεροσκάφη Concorde από την Air France για προσωπική χρήση, με τα οποία πιθανότατα έβγαζε εκτός Κονγκό καραβιές χρημάτων. Πέθανε στο Μαρόκο το 1997, σε κατάσταση εξορίας…

Βασιλιάς Λεοπόλδος Β’ του Βελγίου
Εκτιμώμενο ποσό ξεπλύματος: το σύνολο σχεδόν του ΑΕΠ του Κονγκό για 22 χρόνια
Ποινή: η βελγική κυβέρνηση εξαγόρασε την περιουσία του στο Κονγκό έναντι «μόλις» 5 εκατ. ευρώ

Ήταν το 1885 όταν ο βασιλιάς του Βελγίου, καταστρατηγώντας τις διεθνείς συμβάσεις, έκλεισε τα σύνορα της βελγικής κτήσης του Κονγκό, ανέλαβε προσωπικά όλες τις επιχειρήσεις της χώρας και μετέτρεψε ουσιαστικά το έθνος σε ένα γιγαντιαίο σκλαβοπάζαρο που διοικούνταν με σιδερένια πυγμή από τα αποικιοκρατικά του πρωτοπαλίκαρα. Ταυτοχρόνως, διοχέτευε όλα τα κρατικά έσοδα του Κονγκό (για 8 χρόνια στη δεκαετία του 1890, ας πούμε, το Κονγκό ήταν ο μεγαλύτερος προμηθευτής ελαστικού στον κόσμο) στους λογαριασμούς του, μέσω αναρίθμητων επιχειρήσεων που ελέγχονταν από δικούς του ομίλους, στεγνώνοντας κυριολεκτικά τη χώρα. Αρκεί να αναφερθεί ότι μέχρι το 1907, όταν αναγκάστηκε να παραδώσει το τιμόνι του Βελγίου στην κυβέρνηση, ο πληθυσμός του Κονγκό είχε μειωθεί στο μισό (από 20 εκατ. κατοίκους σε 10)!

Dawood Ibrahim
Εκτιμώμενο ποσό ξεπλύματος: 3-5 δισ. ευρώ
Ποινή: παραμένει ελεύθερος και κανείς δεν ξέρει πού βρίσκεται

Ο Dawood Ibrahim διαθέτει ένα οργανωμένο συνδικάτο εγκλήματος που αριθμεί 5.000 μέλη και δραστηριοποιείται κυρίως στο Πακιστάν, την Ινδία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Μέσω του επιχειρηματικού δικτύου Hawala εκτιμάται ότι ξεπλένει εκατοντάδες εκατομμυρίων ευρώ τον χρόνο, με γνωστούς πελάτες του την αλ-Κάιντα και άλλες τρομοκρατικές οργανώσεις της Μέσης Ανατολής. Το 2003 οι ΗΠΑ τον ανακήρυξαν «παγκόσμιο τρομοκράτη», με την προσωπική του περιουσία να αποτιμάται σε πάνω από 5 δισ. ευρώ. Παραμένει όμως είπαμε ελεύθερος και οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για κρησφύγετο στο Πακιστάν…

Ferdinand Marcos
Εκτιμώμενο ποσό ξεπλύματος: 5-10 δισ. ευρώ
Ποινή: πέθανε αιφνιδίως σε εξορία στη Χονολουλού το 1989, περιμένοντας τη δίκη του

Δικηγόρος κάποτε, κυβέρνησε με πυγμή τις Φιλιππίνες από το 1965-1986 πριν ανατραπεί από λαϊκή εξέγερση. Παραμένει το Νο 2 της λίστας με τους πιο διεφθαρμένους ηγέτες της Διεθνούς Διαφάνειας, καθώς κατάφερε να ξεπλύνει δισεκατομμύρια χρήματος και να καταχραστεί κρατικά ομόλογα των ΗΠΑ, της Ελβετίας και άλλων χωρών στις δύο αυτές δεκαετίες που ηγήθηκε των Φιλιππίνων. Όταν το προεδρικό ζεύγος εγκατέλειψε άρον-άρον τη Μανίλα, η σύζυγός του άφησε πίσω της κάπου 2.500 ζευγάρια πανάκριβων παπουτσιών…

Pablo Escobar
Εκτιμώμενο ποσό ξεπλύματος: 5-10 δισ. ευρώ
Ποινή: περιορίστηκε στην ιδιωτική φυλακή που έφτιαξε για τον εαυτό του για κάποιους μήνες του 1992, απέδρασε και σκοτώθηκε λίγο αργότερα

Ένας από τους πλουσιότερους και πιο πετυχημένους κακοποιούς στα εγκληματικά χρονικά όλων των εποχών, κατάφερε να σκαρφαλώσει στην έβδομη θέση της έγκριτης λίστας του περιοδικού Forbes με τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου το 1989, με εκτιμώμενη προσωπική περιουσία στα 7 δισ. ευρώ! Το καρτέλ και οι άλλες έκνομες δραστηριότητές του πήγαιναν τόσο καλά που στην ακμή του ξόδευε πάνω από 1.000 ευρώ τη βδομάδα σε λαστιχάκια για να κάνει «τούβλα» το μετρητό! Ταυτοχρόνως, καθώς το ασύγκριτο παραδάκι δεν μπορούσε να αποταμιευτεί όλο σε τραπεζικούς λογαριασμούς, αναγκαζόταν να κρατά τα «τούβλα» σε αποθήκες και παραπήγματα, χάνοντας ένα καλό 10% αυτών από τα ποντίκια που περιφέρονταν στα αυτοσχέδια θησαυροφυλάκια και μασουλούσαν τα εκατοσταδόλαρα…

Πρόεδρος Suharto
Εκτιμώμενο ποσό ξεπλύματος: 15-35 δισ. ευρώ
Ποινή: θεωρήθηκε πολύ ηλικιωμένος για να περάσει από δίκη και πέθανε το 2008

Όταν αναγκάστηκε να παραιτηθεί ο διαβόητος πρόεδρος της Ινδονησίας από το 1967-1998, το περιοδικό Time δημοσίευσε ένα άρθρο στο οποίο ισχυριζόταν ότι είχε εντοπίσει κάπου 12 δισ. ευρώ που ανήκαν στον δικτάτορα, διασκορπισμένα σε 11 χώρες! Το περιοδικό όμως δεν σταμάτησε εκεί και ξαναχτύπησε αποκαλύπτοντας άλλα 55 δισ. ευρώ, τα οποία είχε περάσει ο Suharto σε συγγενείς και φίλους -μέσω ακίνητης περιουσίας και τιμαλφών- κατά τη διάρκεια της θητείας του. Και βέβαια είναι η Νο 1 στη λίστα της Διεθνούς Διαφάνειας, το καμάρι όλων των διεφθαρμένων ηγετών του πλανήτη.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button
Close